1.4.2009 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 64 , s. 20
Datum konání VH : 07.05.2009 Čas konání VH : 14:00 Doba prezentace : 13:00-14:00 Místo konání : salonek Hotelu U královny Elišky Adresa: Ulice:Malé náměstí 117 Město:Hradec Králové PSČ :50003 Program - Řádná VH 1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů. 3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2008 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle par. 66a odst. 10 obchodního zákoníku. 4. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů. 5. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 6. Ukončení valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od 13.00 do 14.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři uvedení ve výpisu z centrální evidence resp. registru emitenta k rozhodnému dni 30. dubnu 2009. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpisy na plných mocích musí být úředně ověřeny a v případě, že byly úředně ověřeny podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či apostilovány. Akcionáři nebo jejich zástupci na základě plné moci se při zápisu do listiny přítomných prokazují průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného rejstříku, ve kterém je zastupovaný akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálních či úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či apostilovány. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanovením zákona o obcích. Pokud zástupcem akcionáře majícího zaknihované akcie bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v centrální evidenci cenných papírů vedené centrálním depozitářem. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Akcionáři mající akcie společnosti v zaknihované podobě jsou oprávněni se účastnit valné hromady, pokud jsou zapsáni v centrální evidenci cenných papírů vedené centrálním depozitářem k rozhodnému dni. Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě společnost nehradí. Hlavní údaje řádné účetní závěrky auditované nekonsolidované výsledky za rok 2008 (v tis. Kč) podle IFRS Dlouhodobá aktiva 2 921 239 Krátkodobá aktiva 704 355 Dlouhodobá aktiva a aktiva vyřazované skupiny držené k prodeji 7 194 Aktiva celkem 3 632 788 Tržby celkem 8 308 593 Vlastní kapitál 3 070 824 Cizí zdroje 561 964 Závazky vyřazované skupiny držené k prodeji 0 Vlastní kapitál a závazky celkem 3 632 788 Hospodářský výsledek po zdanění 292 265 Hlavní údaje řádné účetní závěrky auditované konsolidované výsledky za rok 2008 (v mil. Kč) podle IFRS Dlouhodobá aktiva 3 993 Krátkodobá aktiva 298 Dlouhodobá aktiva a aktiva vyřazované skupiny držené k prodeji 7 Aktiva celkem 4 298 Tržby celkem 8 187 Vlastní kapitál 3 005 Cizí zdroje 1 293 Závazky vyřazované skupiny držené k prodeji 0 Vlastní kapitál a závazky celkem 4 298 Hospodářský výs ...
(2)
(1)
