Příspěvky nebo odpovědi uživatele GN

26.5.2010  HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 102 , s. 40

Datum konání VH : 30.06.2010 Čas konání VH : 11:00 Doba prezentace : 10:00-11:00 Místo konání : Dům kultury Trisia Adresa: Ulice:nám. Svobody č. 526 Město:Třinec, Lyžbice PSČ :73961 Program - Řádná VH 1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2009 a o stavu jejího majetku, závěrech provedeného auditu a návrzích na schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a konsolidované účetní závěrky za rok 2009, na úhradu ztráty a na schválení odměn a jiných plnění pro členy orgánů společnosti. 4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady. 5. Zpráva výboru pro audit o jeho činnosti. 6. Rozhodnutí o schválení - zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2009 a o stavu jejího majetku, - zprávy dozorčí rady o její kontrolní činnosti, - zprávy výboru pro audit o jeho činnosti, - řádné účetní závěrky za rok 2009, - konsolidované účetní závěrky za rok 2009, - úhrady ztráty - odměn a jiných plnění pro členy orgánů společnosti. 7. Přeměna formou vnitrostátní fúze sloučením společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., jako nástupnické společnosti a společnosti VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1132, IČ: 25825291, jako zanikající společnosti a rozhodnutí o - schválení přeměny formou vnitrostátní fúze sloučením a souhlas s převzetím jmění zanikající společnosti, - schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením, - schválení konečné účetní závěrky nástupnické společnosti, - schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti ke dni 1.1.2010. 8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti. 9. Závěr. Prezence akcionářů bude probíhat od 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Podle par. 156 odst. 7 obchodního zákoníku práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává a valné hromady se tedy jako akcionář účastní ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uvedeno přesné označení akcie, účel, pro který se prohlášení vydává (např. účast na valné hromadě společnosti), osoba, pro niž je akcie u schovatele nebo opatrovatele uložena, a den jeho vystavení. Akcionář je oprávněn se valné hromady účastnit osobně, je-li fyzickou osobou, či svým statutárním orgánem nebo k tomu oprávněným členem svého statutárního orgánu, je-li právnickou osobou. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady též v zastoupení na základě písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře, jeho statutárního orgánu či k tomu oprávněných členů jeho statutárního orgánu, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Je-li akcionářem právnická osoba, je povinna ke svému zápisu do listiny přítomných na valné hromadě připojit výpis z obchodního rejstříku, obsahující správné údaje o osobách oprávněných za ni jednat, či jiné doklady prokazující tyto skutečnosti. Fyzické osoby zapisované do listiny přítomných na valné hromadě jsou povinny prokázat svou totožnost. Podstata navrhovaných změn stanov spočívá ve změnách v předmětu podnikání, v úpravě podmínek účasti na valné hromadě na základě plné moci, podávání žádostí o vysvětlení, návrhů a protinávrhů na valné hromadě, svolání valné hromady a zasedání dozorčí rady na žádost akcionářů a zařazení na pořad jednání valné hromady záležitosti určené akcionáři, ve změně počtu členů představenstva, v úpravě rozhodování představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, v úpravě rozhodování o rozdělení zisku a o úhradě ztrát a v upřesnění odkazů na právní předpisy a jiná ustanovení stanov. Řádná účetní závěrka za rok 2009, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009 a návrh změn stanov jsou akcionářům k nahlédnutí v sekretariátu představenstva společnosti ve shora uvedeném sídle společnosti každý pracovní den vždy od 8:00 do 12:00 hodin v době ode dne 28. 5. 2010 do dne konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zasílání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Písemné materiály k jednání valné hromady obdrží akcionářů prezence. Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009 Společnosti z jejích vztahů s ovládající osobou a s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou nevznikla v rozhodném účetním období žádná újma. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2009 (v tisících Kč): Vybrané údaje z konečné účetní závěrky pro fúzi společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., a společnosti VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. Dlouhodobý majetek 14 281 628 Vlastní kapitál 18 482 880 Oběžná aktiva 8 692 822 Cizí zdroje 4 546 026 Časové rozlišení 62 349 Časové rozlišení 7 893 Aktiva celkem 23 036 799 Pasiva celkem 23 036 799 Výsledek hospodaření ...