- Zahájení
- Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku za rok 2010, řádné účetní závěrce za rok 2010, konsolidované účetní závěrce za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010; Souhrnná vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
- Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, konsolidované účetní závěrce za rok 2010 a stanovisko k návrhu na rozdělení zisku za rok 2010, seznámení s výrokem auditora, seznámení s výsledkem přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010, zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2010
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky za rok 2010
- Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010
- Volba člena představenstva
- Závěr
Účast akcionářů na valné hromadě Registrace akcionářů bude zahájena v 9:00 hod. v den a v místě konání valné hromady. Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby ne starším než 3 měsíce a jejich oprávněním za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se navíc prokazují plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak. Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se navíc prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí, není-li dále uvedeno jinak. Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který Společnost od 4. května 2011 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle Společnosti a uveřejní na internetových stránkách Společnosti www.spolchemie.cz v elektronické podobě v sekci „Aktuality“ a sekci „Pro akcionáře“. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí prostřednictvím emailové adresy info@spolchemie.cz. Na této emailové adrese lze také elektronicky oznamovat udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Oznámení musí mít písemnou formu, tzn. že musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Akcionář nebo jeho zástupce je povinen při zápisu do listiny přítomných předložit akcie Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, které chce na valné hromadě vykonávat, nebo odevzdat Společnosti písemné prohlášení osoby, která vykonává jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu. Toto písemné prohlášení musí mít náležitosti vyžadované zákonem. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu ... |