Příspěvky nebo odpovědi uživatele SLEPEC

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45 27 46 49, zapsané v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 21. ledna 2005 od 10.00 hod. v TOP HOTELU, Praha 4, Blažimská 1781/4.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.

2. Schválení ovládacích smluv s ČEZData, s.r.o., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. a ČEZ Logistika, s.r.o.

3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

4. Rozhodnutí o úpravě objemu finančních prostředků pro poskytnutí sponzorských darů v r. 2005.

5. Rozhodnutí o změně opčního programu společnosti.

6. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií.

7. Schválení a změna smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

8. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. leden 2005. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář nebo správce v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, ve Středisku cenných papírů, k rozhodnému dni. Na dobu od 16. ledna 2005 do 21. ledna 2005 včetně bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.

Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov:

Návrh doplňuje předmět podnikání společnosti, v souvislosti s centralizací zajišťování některých činností ve Skupině ČEZ. Obsahuje úpravu ustanovení článků 19 odst. 10 písm. g) a 24 odst. 7 písm. g) vymezujících působnost představenstva, resp. dozorčí rady společnosti. Uvádí do souladu ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. j) stanov s novelou obchodního zákoníku, měnící působnost valné hromady. Ze způsobu jednání a podepisování za společnost a jejím jménem vypouští úpravu jednání na základě udělené prokury.

Návrhy ovládacích smluv s ČEZData, s.r.o., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. a ČEZ Logistika, s.r.o., výroční zprávy společnosti ČEZ, a. s., za roky 2001, 2002 a 2003 a návrh změny stanov jsou k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. prosince 2004 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8 do 16 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopií návrhů ovládacích smluv s ČEZData, s.r.o., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. a ČEZ Logistika, s.r.o., výročních zpráv společnosti ČEZ, a. s., za roky 2001, 2002 a 2003 a kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí.

Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostillou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo ČEZ, a. s.