Příspěvky nebo odpovědi uživatele trpělivý

Oznámení: Řádná VH: ISPAT NOVÁ HUŤ, A.S.

31.5.2004  HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 106 , s. 20

Datum konání VH : 30.06.2004
Čas konání VH : 09:00
Doba prezentace : 08:00
Místo konání : hotelový dům Kovák

Adresa:
Ulice:Vratimovská 142
Město:Ostrava-Kunčice
PSČ :70702




Program - Řádná VH

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu
jejího majetku
3. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2003 a návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2003
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání ročních účetních závěrek za rok 2003
se stanoviskem k návrhu na rozdělení zisku a stanoviskem dozorčí rady
ke Zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
6. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení konsolidované účetní závěrky
8. Rozhodnutí o změně stanov
9. Závěr

Podmínky stanovené stanovami pro výkon hlasovacího práva:
Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně,
prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce
na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou
představující více než polovinu základního kapitálu společnosti.

Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve
výpisu z registru emitenta vyhotoveného k rozhodnému dni, to je 23. 6.
2004.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8 hod. Fyzické osoby předloží průkaz
totožnosti a v případě zastupování akcionáře také písemnou plnou moc
podepsanou akcionářem, přičemž podpis akcionáře musí byt úředně ověřen.

Statutární orgán právnické osoby nebo jeho zástupce se prokáže průkazem
totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce právnické osoby
předloží kromě toho písemnou plnou moc k zastupování na této valné
hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Návrh změny stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti
(kancelář č. 622 budovy ředitelství Společnosti). Akcionář má právo
vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
Podstatou návrhu na změnu stanov je změna předmětu podnikání, související
se změnou názvů některých živností.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2003 (v tis. Kč):

Aktiva celkem 36 105 380 Pasiva celkem 36 105 380
Stálá aktiva 19 180 568 Vlastní kapitál 16 490 043
Oběžná aktiva 16 769 745 (z toho zákl. kapitál 12 390 257)
Ostatní aktiva 155 067 Cizí zdroje 19 412 269
Ostatní pasiva 203 068

Výnosy celkem 48 083 533
Náklady celkem 42 645 008
Zisk 5 438 525

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2003 (v tis. Kč):

Aktiva celkem 38 682 714 Pasiva celkem 38 682 714
Stálá aktiva 20 474 584 Vlastní kapitál 16 951 918
Oběžná aktiva 18 048 983 (z toho zákl. kapitál 12 390 257)
Ostatní aktiva 159 147 Cizí zdroje 20 459 031
Ostatní pasiva 205 527
Menšinový kapitál 1 066 238

Výnosy celkem 41 288 212
Náklady celkem 36 181 696
Zisk 5 106 516

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2003 obsahující Zprávu o vztazích
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou i výroční zpráva
skupiny ISPAT NOVÁ HUŤ za rok 2003 jsou pro akcionáře společnosti
k nahlédnutí v sídle společnosti (kancelář Č. 622 budovy ředitelství
Společnosti) ve dnech Po-Čt, od 8 do 13 hod.