http://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=46687
Oznámení o konání náhradní valné hromady společnosti
KOTVA a.s.
IČ: 60193808
se sídlem: Praha 1, Náměstí republiky 8
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 2370
Vážení akcionáři,
představenstvo společnosti KOTVA a.s. oznamuje, že v sobotu, dne 6. srpna 2005 se bude konat náhradní valná hromada společnosti KOTVA a.s. (dále jen "společnost").
Místem konání náhradní valné hromady (dále jen "valné hromady") bude sídlo společnosti na adrese Praha 1, Náměstí republiky 8, vstup přes personální vrátnici. Zahájení valné hromady je určeno
na 10.00 hod.
Prezence účastníků bude probíhat od 9.00 hod. v místě konání valné hromady.
Valná hromada bude mít následující pořad jednání:
V rámci bodu 3 bude valná hromada seznámena s výroční zprávou společnosti. Výroční zpráva je
v plném znění, včetně obou účetních závěrek, k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti od 7. července 2005 až do dne konání valné hromady, v personální vrátnici denně od 9:00 hod.
do 17:00 hod.
V rámci bodu 5 bude valná hromada rozhodovat o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky
za účetní období roku 2004. Hlavní údaje z obou účetních závěrek byly uveřejněny v oznámení o konání řádné valné hromady uveřejněném v Lidových novinách dne 26. května 2005.
V rámci bodu 7 bude valná hromada rozhodovat o změně stanov společnosti. Podstatou navrhovaných změn je změna obchodní firmy společnosti. Návrh změn stanov je akcionářům k dispozici
od 7. července 2005 k nahlédnutí v sídle společnosti v personální vrátnici denně od 9:00 hod. do 17:00 hod., a to až do dne konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je pátý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. pondělí 1. srpna 2005. Osoby jednající jménem akcionářů - právnických osob jsou povinny doložit své oprávnění jednat za akcionáře. Zástupci akcionářů jednající na valné hromadě
na základě plné moci jsou povinni dle platných stanov společnosti předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
V Praze dne 4. července 2005
zahájení valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu; volba orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; seznámení s výroční zprávou společnosti za období roku 2004 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2004 a zprávy o vztazích podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku); vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě společnosti za období roku 2004, k návrhu na použití zisku k úhradě neuhrazené ztráty minulých let a zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti; rozhodnutí o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2004; rozhodnutí o použití zisku k úhradě neuhrazené ztráty minulých let; rozhodnutí o změně stanov společnosti; rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady; rozhodnutí o jmenování členů dozorčí rady; rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady; schválení realizovaného postupu představenstva při vstupu strategického partnera do podnikání s obchodním domem KOTVA; rozhodnutí o schválení pokynu představenstvu ke krokům směřujícím ke zrušení a likvidaci společnosti za účelem distribuce podílu na likvidačním zůstatku akcionářům; rozhodnutí o schválení pokynu představenstvu k vypracování nové podnikatelské náplně společnosti; ukončení valné hromady.