MAFIE z Českého investičního holdingu se snaží legalizovat ukradený majetek .
Konglomerát společností kolem Českého investičního holdingu,a.s. pokračuje dále ve svých aktivitách, které mají legalizovat jejich obrovské nezákonné zisky z jejich aktivit během kupónové privatizace. Tyto aktivity se dnes nazývají tunelováním. Stačí připomenout pouze např. fondy CREDITANSTALT a TREND a kauzu KOTVA.
Dnes pokračují aktivity těchto společností již pouze na tzv. obchodní bázi, tzn. že tyto zločinné spolky potřebují ukradený majetek v tzv.obchodních případech nějakým způsobem zlegalizovat případně tzv. daňově optimalizovat.
Např. 12.2.2002 proběhl na RMS přímý obchod s akciemi KOTVA, který přinesl společnosti SPRINT,a.s. ztrátu téměř 160 milionů Kč z prodeje 14% balíku akcií KOTVA v ceně 334 Kč za akcii, které předtím koupila za šestinásobek uvedené prodejní ceny.
Lidové noviny dne 12.1 2001 ve svém článku o podivných transakcích s akciemi KOTVY popisují jak společnost SPRINT,a.s. koupila balík 14 % akcií KOTVA,a.s. od společnosti XODAX, která na podivných transakcích s akciemi KOTVY získala naopak majetkový prospěch ve výši 143,1 milionu korun .
V článku Lidové noviny uvádějí, že společnost XODAX prodala v říjnu 2000 v přímých obchodech na mimoburzovním trhu RM-Systém 97 753 kusů akcií KOTVY společnosti SPRINT za cenu 1964 korun, což jí vyneslo zhruba 192 milionů korun. Celkem při tomto obchodu změnilo majitele čtrnáct procent akcií největšího tuzemského obchodního domu. XODAX však koupil akcie mnohem levněji. V lednu 2000 je totiž získal za "pouhých" 48,9 milionu korun od společnosti Český investiční holding (ČIH). Převod akcií obchodního domu proběhl přes přepážky ve Středisku cenných papírů (SCP). Cena akcie u tohoto obchodu byla 500 Kč. To je téměř čtyřikrát menší cena, než byla při prodeji akcií o devět měsíců později. Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou vynesl společnosti XODAX zisk 143,1 milionů Kč. Jak dále uvedly Lidové noviny, podivný obchod a vývoj s obchodováním akcií KOTVY začala prošetřovat Komise pro cenné papíry, která případ na začátku prosince 2000 předala útvaru ministerstva financí, které se specializuje na boj proti praní špinavých peněz. Společnost SPRINT byla až do loňského ledna majetkově propojena s firmou ČIH. Vlastnila totiž přes třiadvacet procent akcií ČIH, které loni v lednu získala firma Tropex Limited.
ČIH např. v minulosti půjčil peníze firmě Group Allie, a. s. (jejím majitelem je Petr Sisák z Litoměřic, na jehož jméno narazíme v případě téměř každé vytunelované banky i ve známé kauze vytunelovaných C. S. Fondů). Pohledávka vůči Group Allie byla splacena akciemi velmi pochybné hodnoty - šlo třeba o akcie Rybeny Rumburk, Solo Sušice nebo GAS-GMŘ (firmy vyrábějící plynové regulátory) či 1. Kožešnické. Mimochodem zde se rýsuje další napojení na Hálkovu mafii z fondu Trend. Akcie, kterými Group Allie splatila svoji více než půlmiliardovou pohledávku vůči ČIH, dříve patřily do portfolia investičního fondu Trend -- bylo to v době, kdy v něm ještě vládl obviněný M. Hálek. Podle dřívějšího vyjádření člena představenstva IF Trend Johna Moffitta pro ČTK se také osoby spjaté s Českým investičním holdingem společně s Miroslavem Hálkem podílely na tunelování fondu Trend. Podle Moffitta skončila část peněz zcizených z fondu Trend na účtech firem, v jejichž představenstvech působí lidé z vedení ČIH. Převedený zcizený majetek je nyní v podobě 56% akcií KOTVA stále zablokován jako zajištěný majetek státním zastupitelstvím na účtu kyperské společnosti Forminster Enterprises Limited (FEL) napojené na ČIH, která stála v pozadí spekulativních návrhů na konkurs na fond TREND. I nynější vedení fondu TREND se nakonec nechalo zkorumpovat lidmi z ČIH (FEL) a podepsalo s nimi v prosinci 1999 tzv. Dohodu o mimosoudním narovnání, kde se TREND vzdává pod cenou svých dosavadních nároků na veškerý zablokovaný majetek v hodnotě 1 miliardy Kč (56% akcií KOTVA v SCP a 2 miliony USD v Lichtenštejnsku ) za finanční kompenzaci ve výši pouze 350 milionů Kč. Zbývající zisk by tak opět připadl tunelářům z kyperské FEL (ČIH) díky převedení majetku do dceřinné společnosti KOTVA NEMOVITOSTI,a.s. se sídlem v Brně se základním jměním 2.2 miliardy Kč. Ve sdělení pro ČTK na jaře loňského roku uvedl Martin Benda z FEL , že KOTVA bude prodána za cenu minimálně 1 miliardy Kč (odpovídá 1400 Kč za akcii KOTVY) nejpozději do konce roku 2001 a osoby z FEL(ČIH) by se tak dostaly opět k dosud blokovanému zcizenému majetku na jehož zcizení se dříve podílely.
