http://www.idenik.cz/view.php?cisloclanku=2006051501ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s - řádná valná hromada 22.6.2006Vydáno dne 19. 05. 2006 (20 přečtení)Představenstvo společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s.IČ: 26928949, se sídlem: Brno, Příkop 8, PSČ: 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 4455, (dále jen „Společnost“ nebo „Nástupnická společnost“)tímto v souladu s ust. § 184 ve vazbě na ust. § 220e zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,která se bude konat dne 22.6.2006 od 9:00 hod.v sídle společnosti K-T-V invest a.s., IČ: 60193808, na adrese Praha 1, Nám. Republiky 8 (5. poschodí, jídelní sál, vstup přes personální vrátnici), s následujícím pořadem jednání:Pořad jednání:1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti 2.Volba orgánů valné hromady3.Objasnění návrhu smlouvy o fúzi, seznámení se společnou zprávou představenstev zúčastněných společností o fúzi4. Stanovisko dozorčí rady k návrhu smlouvy o fúzi, seznámení se společnou zprávou dozorčích rad zúčastněných společností o přezkoumání fúze 5. Seznámení se společnou znaleckou zprávou o fúzi, seznámení s podstatnými změnami týkajícími se majetku, závazků a hospodářských výsledků Společnosti, k nimž došlo v období od rozhodného dne fúze6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za období od 1.1.2005 do 31.10.2005 a stavu jejího majetku, seznámení s konečnou účetní závěrkou Společnosti sestavenou k 31.10.2005, mezitímní účetní závěrkou Společnosti sestavenou k 31.12.2005, zahajovací rozvahou Společnosti sestavenou k 1.11.2005 a zprávami auditora o jejich ověření, seznámení s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1.1.2005 do 31.10.2005 7. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období od 1.1.2005 do 31.10.2005, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2005 do 31.10.2005 a vyjádření k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za období od 1.1.2005 do 31.10.20058. Schválení usnesení o sloučení obsahujícího zákonné náležitosti, a to zejména: 1. souhlas s převzetím jmění společnosti K-T-V invest a.s., IČ: 60193808, se sídlem: Praha 1, Náměstí republiky 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 2370, jako společnosti zanikající, 2. schválení návrhu smlouvy o fúzi, 3. schválení konečné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31.10.2005, schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené k 31.12.2005, schválení zahajovací rozvahy Společnosti sestavené k 1.11.2005, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1.1.2005 do 31.10.2005, schválení návrhu na použití zákonného rezervního fondu 4. rozhodnutí o vydání nových akcií Společnosti, 5. rozhodnutí o snížení jmenovité hodnoty akcií Společnosti a jejich rozštěpení, schválení podoby, druhu, formy, jmenovité hodnoty a počtu akcií Společnosti po sloučení, 6. schválení výše základního kapitálu Společnosti po sloučení, 7. schválení návrhu změn stanov Společnosti.9. ZávěrPrezence akcionářů na valnou hromadu bude probíhat od 8:30 hod. v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě má akcionář společnosti, který při prezenci předloží originály listinných akcií Společnosti znějících na majitele nebo originál či úředně ověřenou kopii písemného potvrzení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie Společnosti jsou pro něj uloženy podle zvláštního právního předpisu. Akcionář – fyzická osoba je dále povinen předložit při prezenci platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby je povinen předložit při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i originál či úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem jím zastoupeného akcionáře. Osoba jednající jménem akcionáře – právnické osoby jako její statutární orgán či jeho člen je dále povinna při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti a originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jehož jménem jedná, ne staršího tří měsíců. Zástupce akcionáře – právnické osoby je při prezenci povinen předložit vedle svého platného průkazu totožnosti a originálu či úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, kterého zastupuje, ne staršího tří měsíců i originál či úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby, která byla dle předloženého výpisu z obchodního rejstříku oprávněna tuto plnou moc jménem akcionáře – právnické osoby udělit. Veškeré cizojazyčné listiny, které budou při prezenci předloženy, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Pokud byla pravost podpisu na listině předložené při prezenci ověřena zahraničním orgánem, musí být listina opatřena apostilou či doložkou o superlegalizaci, pokud se vyžadují.Návrh smlouvy o fúzi ...
