Propírači špinavých peněz
Peníze neperou pouze zločinecké organizace. Dělají to z různých příčin i osoby jinak bezúhonné. Cílem může být vyhnout se daním, snížit dividendy akcionářům, obejít devizové překážky nebo uplácením získat přednostní zakázku. Peníze perou i vlády buď s cílem zničit teroristy, nebo vyzbrojit bojovníky za svobodu...
www.csfd.cz/film/8300-swordfish-operace-hacker/
Hlavní postava, kolem které se vše točí, je špion Gabriel Shear (John Travolta). Ten má jistou vizi světa, a v mnohém byste s ním určitě souhlasili, ale způsob, jakým ji chce uskutečnit už tak obvyklý není. Proto je také záporným, ale jak už to tak bývá, zároveň charismatickým a inteligentním hrdinou. Jeho plán je vcelku jednoduchý: trochu korupce, jeden ze dvou nejlepších hackerů na světě a ilegální vládní fondy s bilióny dolarů. Tak přichází na scénu onen jeden ze dvou, vyhlášený hacker Stanley Jobson (Hugh Jackman). Protože měl již v minulosti opletačky se zákonem a jeho jediná dcera Holly byla soudem přiřknuta jeho bývalé ženě, žije mimo společnost a poslední, co by ho napadlo, je nabourávat se do nějakých systémů. Ale přeci jenom se najde něco (někdo), co (kdo) jeho názor změní. Svůdná partnerka Gabriela Ginger (Halle Berryová) mu nabídne, že když on něco udělá pro ně, pak oni, na oplátku, něco udělají pro něj. Třeba mu umožnit žít znovu s Holly. A to je pro Stanleyho zatraceně dobrá motivace ...
Příspěvky nebo odpovědi uživatele Baron Teacher
Etapy praní špinavých peněz: ždímání ... Peníze perou i vlády buď s cílem zničit teroristy nebo vyzbrojit bojovníky za svobodu...
Etapy praní špinavých peněz: ždímání ... Peníze perou i vlády buď s cílem zničit teroristy nebo vyzbrojit bojovníky za svobodu...
Etapy praní špinavých peněz
Systém praní špinavých peněz se rozděluje do tří etap:
namáčení,
namydlení,
ždímání.
Namáčení
Tato etapa zahrnuje shromáždění a rozmístění finančních prostředků. Jedná se především o vložení bankovek (ve větším množství a s menší nominální hodnotou) do banky. V dnešní době rozvinutých bezhotovostních plateb, ať vnitrostátních nebo zahraničních, je tato přeměna nezbytně důležitá. S vkladem už se dá dále nakládat podle zásad bezhotovostního platebního styku. Vklad větší sumy ve velkém množství bankovek je ale podezřelý, proto se v 80. letech minulého století začal využívat tzv. „smurfing“ – členění transakcí pod 10 tisíc dolarů (bance tak nevznikala tehdy uzákoněná oznamovací povinnost). Metody namáčení a celý cyklus praní se průběžně zdokonalovaly a postupně byly vytvářeny specializované organizace a společnosti na velmi sofistikované postupy. Nově používané metody zahrnují dokonalé studium právních řádů jednotlivých států a využívání zemí s volnějším právním režimem.
Namydlení
Namydlením se rozumí především zastření původu peněžních prostředků. Je to fáze, kdy se výnosy z trestné činnosti oddělují od jejich nezákonného zdroje. Tato etapa může být prováděna pomocí hotovostních a bezhotovostních peněžních operací na bankovních účtech, nákupem a prodejem cenných papírů, zlata a drahých kovů, nemovitostí, starožitností, uměleckých děl, vytvářením společností s fiktivními aktivitami a finančními transakcemi mezi nimi (např. nákup žetonů nebo jiných hracích instrumentů a předstírání výhry v kasinu apod.). Tato etapa je charakterizována svou složitostí a nepřehledností operací. Zároveň je klíčová, protože se v ní mění špinavý kapitál na očištěný, důkladně se zametají stopy a přerušují možnosti sledování toku peněz.
Ždímání
Závěrečnou fází celého pracího procesu je tzv. ždímání (integrace). Vyprané peníze, které prošly oběma předchozími etapami a zastřely tak svůj původ, se vracejí ve formě nezávadného, legálního a často zdanitelného příjmu původnímu majiteli.
Z pohledu bank
Pro zamezení praní špinavých peněz byla v 90. letech vypracována direktiva EU 91/308/EHS (o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz). Ta zakládá následující principy:
identifikace klientů bank při provádění bankovních obchodů a uchovávání těchto údajů po stanovenou dobu,
neprovedení neobvyklého obchodu a jeho oznámení příslušné instituci,
zachovávání mlčenlivosti o podniknutých opatřeních,
vytváření účinných kontrolních systémů (zejména v bankách) umožňujících odhalování případů praní špinavých peněz
Propírači špinavých peněz
Peníze neperou pouze zločinecké organizace. Dělají to z různých příčin i osoby jinak bezúhonné. Cílem může být vyhnout se daním, snížit dividendy akcionářům, obejít devizové překážky nebo uplácením z&iacut ...
Etapy praní špinavých peněz: ždímání ... Peníze perou i vlády buď s cílem zničit teroristy nebo vyzbrojit bojovníky za svobodu...
Etapy praní špinavých peněz: ždímání ... Peníze perou i vlády buď s cílem zničit teroristy nebo vyzbrojit bojovníky za svobodu...
Po Srandu Grogovi nastupuje Ždímačka & Špajz Girls ... je-li vaším věřitelem firma sídlící v kolně ...
... Objev T'D ... Svlečna ...
Hroudová zatím nemá přednášky propojené do větších cyklů. Je sdílná: "Zatím jsem mluvila na témata Podíl citu na polidštění sexu, Má pasák duši? a Bacha na šméčko." Studenti ji milují.
"Je svá," usmívá se Luboš Čontofalský z prvního ročníku.
Stanislav Gross odmítá s novináři o své akademické dráze komunikovat. Reportér Magazínu DNES pouze zaznamenal, že badatele s politickou minulostí oslovil na karlovarské ulici mohutný muž v teplákové soupravě.
"Zdrávstvuj, Ofina. Ty zděs? Nu, skaži, kto ubil Mrázjeka?"
Ředitel Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti se netají velkými plány: "Jako šéfa katedry prevence snobismu angažujeme vbrzku Miroslava Macka, křeslo v oddělení prevence nesportovního chování a vandalismu čeká na Tomáše Řepku."
Autor: Ladislav Verecký
Zdroj: zpravy.idnes.cz/po-grossovi-prednasi-i-zdimacka-dn ...
Kam dál?
OBJEV T'DNE
... bude blahořečen
7.2.2008 15:19
Papež Benedikt XVI. pověřil vatikánskou Kongregaci pro svatořečení a blahořečení, aby...
Nemocnice bojují s neplatiči
31.1.2008 15:33
Někteří pacienti přicházejí s neuvěřitelnými výmluvami, aby nemuseli platit třicet korun za...
Objev DNES
zpravy.idnes.cz/objev-mf-dnes-0ck-/domaci.aspx?kli ...
Po Srandu Grogovi nastupuje Ždímačka & Špajz Girls ... je-li vaším věřitelem firma sídlící v kolně ...
:D OBR. PomocT Ždímačce s osnovami ...
zpravy.idnes.cz/po-grossovi-prednasi-i-zdimacka-dn ...
Po Srandu Grogovi nastupuje Ždímačka & Špajz Girls ... je-li vaším věřitelem firma sídlící v kolně .
Po Srandu Grogovi nastupuje Ždímačka & Špajz Girls
Půjčujte si jen od důvěryhodných peněžních ústavů, je-li vaším věřitelem firma sídlící v kůlně nebo nějaký zlatokop, budete podezřelí
OBR. PomocT Ždímačce s osnovami.
zpravy.idnes.cz/po-grossovi-prednasi-i-zdimacka-dn ...
Po Grossovi přednáší i Ždímačka
13. března 2008 13:25
Karlovarský Ústav pro prevenci negativních jevů ve společnosti opět posílil. Po expremiérovi Stanislavu Grossovi přibyla do badatelsko-pedagogického týmu elitní společnice z klubu Escade Milena Hroudová, v původním oboru známá pod uměleckým jménem Ždímačka.
Pedagožka a badatelka Milena Hroudovázpravy.idnes.cz/Foto.aspx?r=domaci&foto1=VOT21 ...
Pedagožka a badatelka Milena Hroudová alias Ždímačka u stolku s prezenční listinou před svou přednáškou. | foto: Karel Kopáč, MF DNES
Ředitel ústavu Josef Madliak říká: "Inspirovali jsme se tendencí patrnou zejména na amerických vysokých školách, kde není velký zájem o sterilní akademiky. Jako přednášející jsou tam ceněnější lidé s takzvanou first hand experience, tedy zkušeností z první ruky. Stanislav Gross sice nevystudoval sociologii, ale kolika negativním společenským jevům už v praxi zabránil, to se jen tak nevidí. A slečna Hroudová předešla důsledným používáním prezervativů mnoha přenosům pohlavních chorob."
Jako badatel je Stanislav Gross ještě v plenkách, ale jako učitel si už vysloužil ostruhy. Studentky ho milují. "Je svůj," vzdychá Isabela Plecitá z druhého ročníku.
Magazínu DNES se podařilo získat papír formátu A4, na nějž si expremiér nastínil tematické okruhy svých přednášek a úkol dne:
1) Vyhněte se transferům peněz v igelitové tašce, používejte řádně zdokumentované bezhotovostní bankovní převody
2) Musíte-li obchodovat s příbuznými, pořiďte si vždy notářský zápis transakce
3) Pozor na klientelismus a zejména na prorůstání organizovaného zločinu s politikou
4) Půjčujte si jen od důvěryhodných peněžních ústavů, je-li vaším věřitelem firma sídlící v kůlně nebo nějaký zlatokop, budete podezřelí - Pomoct Ždímačce s osnovami.
Objev DNES
Slečna Hroudová zatím nemá přednášky propojené do větších cyklů. Je sdílná: "Zatím jsem mluvila na témata Podíl citu na polidštění sexu, Má pasák duš ...
:D OBR. PomocT Ždímačce s osnovami ... Viz ŽdíMačka ETAPY PŘÁŇÝ ...
Názory a diskuze
| Burza Prime 16:29 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| COLT CZ GROUP SE | 679.00 | -0.15% |
| ČEZ | 940.50 | +0.05% |
| ERSTE GROUP BANK A | 1 094.50 | +0.78% |
| GEN DIGITAL | 547.00 | -0.55% |
| GEVORKYAN | 252.00 | -2.33% |
| KOFOLA CS | 301.00 | +1.01% |
| KOMERČNÍ BANKA | 774.50 | -0.06% |
| MONETA MONEY BANK | 98.00 | +0.20% |
| PHILIP MORRIS ČR A | 15 460.00 | +0.13% |
| PHOTON ENERGY | 44.00 | -2.22% |
| PILULKA LÉKÁRNY | 135.00 | -0.74% |
| PRIMOCO UAV SE | 900.00 | -1.10% |
| VIG | 715.00 | +0.42% |
| Kurzy měn | |
| Kurzovní lístek ČNB pro 20.06.2024 | |
| USD americký dolar | 23.224
  |
| AUD australský dolar | 15.488
|
| GBP britská libra | 29.460
 |
| BGN bulharský lev | 12.728
|
| EUR euro | 24.895
|
| HUF maďarský forint | 6.261
|
| NOK norská koruna | 2.205
|
| PLN polský zlotý | 5.761
|
| CHF švýcarský frank | 26.080
|
| TRY turecká lira | 70.745
|
| Komodity online | ||
| Ropa | 85.52 USD | 16:42
|
| Zlato | 2358.36 USD | 16:42
|
| Stříbro | 30.60 USD | 16:42
|
| Káva | 234.36 USD | 16:42
|
| Cukr | 19.33 USD | 16:42
|
| Bavlna | 72.90 USD | 16:42
|
