Představenstvo společnosti
KOTVA a. s.
Sídlo: Praha 1, náměstí Republiky 8
IČO: 60193808
zapsané v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 2370
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
akcionářů, která se bude konat dne 25. června 2001 v 17.00 hod.
v OD KOTVA, v Praze 1, náměstí Republiky 8
Program jednání:
1. Zahájení valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu
jejího majetku.
4. Řádná roční účetní závěrka za období roku 2000 a návrh na úhradu ztráty.
5. Vyjádření dozorčí rady podle § 198 obchodního zákoníku a seznámení
s výsledky kontrolní činnosti.
6. Schválení řádné účetní závěrky za období roku 2000 a návrh představenstva
na úhradu ztráty.
7. Schválení uzavření smlouvy o prodeji části podniku společnosti KOTVA a. s.,
samostatného úseku s předmětem činnosti maloobchodního prodeje a služeb,
mezi KOTVA a. s. a společností KOTVA OBCHODNÍ, a. s.
8. Schválení postupu představenstva společnosti při založení dceřiné
společnosti KOTVA NEMOVITOSTI, a. s.
9. Schválení uzavření kupní smlouvy o koupi 100 % akcií společnosti
KOTVA OBCHODNÍ, a. s.
10. Rozhodnutí o změně zaměstnaneckých akcií na kmenové akcie, na majitele,
v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 1000 Kč.
11. Rozhodnutí o změně stanov společnosti spočívající především v tom,
že se stanovy přizpůsobí novele obchodního zákoníku účinné od 1. 1. 2001
a schválení nového znění stanov.
Upozornění akcionářům:
Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od
24. 5. 2001 na úřední desce v personální vrátnici a akcionáři si mohou
vyžádat jejich zaslání na vlastní náklady a nebezpečí. V sídle
společnosti je rovněž k nahlédnutí od 24. 5. 2001 účetní závěrka.
Prezence akcionářů bude v místě konání valné hromady od 16.30 hodin.
Oprávněnost k účasti valné hromadě se u akcionářů-držitelů
zaměstnaneckých akcií prokazuje předložením těchto akcií a předložením
platného průkazu totožnosti. U zaknihovaných akcií je rozhodným dnem k
účasti na valné hromadě pátý kalendářní den přede dnem konání valné
hromady. Při prezenci se akcionáři dále prokážou platným průkazem
totožnosti a akcionáři-právnické osoby ještě výpisem z obchodního
rejstříku nebo jeho ověřenou kopií. Za akcionáře-právnickou osobu je bez
dalšího oprávněn jednat statutární orgán. V případě zastupování musí
zástupce předložit a odevzdat úředně ověřenou plnou moc a výpis
z obchodního rejstříku.
Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které vzniknou v souvislosti s jeho
účastí na valné hromadě.
Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2000 (v tis. Kč):
Aktiva 783 386 Tržby 511 641
Pasiva 783 386 Hosp. výsl. před zdaněním - 62 159
Vlastní jmění 454 992 Hosp. výsl. za účetní období - 63 012
Základní jmění 690 803
Představenstvo a. s.
122164
(9)
