Výpis odpovědí na následující příspěvek
Diskuze
Pane Jiří, sleduji celou situaci teprve od včerejška a musím říci, že se zde názory různí. O tom však diskuze je. Jsem v podobné situaci jako vy. Nespím, stále vidím před sebou problémy spojené s touto kauzou. Stotožňuji se s vaším názorem. I já jsem přesvědčen, že peníze (alespoň část) někde skutečně jsou. Čím více člověk o tom čte, tím je více stresován. My klienti jsme však na stejné jedné lodi a myslím, že na předčasné závěry je ještě brzy. Ve společném duchu budeme také postupovat dále. Uvidíme, co přinesou následující dny. Hlavně zítřek si myslím, že bude rozhodující. Tak pevné nervy!
Dosavadní doporučení:
přečíst
(1)
Vaše doporučení:
Diskuze
Dosavadní doporučení:
přečíst
(0)
Vaše doporučení:
Diskuze Co činili anlytici od Kalouska co (¨-))))))
A co se obrátit na Kalouskovic analytický odbor, tomu procházejí přes jejich kanceláře všechny podezřelé operace. Všichni víme že banky musí hlásit vše co je jen trochu podezřelé (¨-))))
Podezřelé obchody
Zákon bankám ukládá za povinnost odhalovat podezřelé chování jejích klientů. Jedná se o tzv. podezřelé obchody, při nichž dochází ke snaze o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo jsou v takových obchodech užité prostředky určené k financování terorismu. Jako podezřelé obchody jsou označovány případy, kdy např.:
- dochází k výběrům nebo převodům na účtu bezprostředně po hotovostních vkladech,
- počet peněžních operací provedených klientem během určitého období je vyšší, než je pro jeho činnost typické,
- počet účtů klienta je výrazně vyšší, než je pro jeho činnost typické,
- množství peněžních prostředků klienta je ve výrazném nepoměru k jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,
- využívání účtu je v rozporu s účelem, pro který byl účet zřízen,
- klient nebo majitel účtu je ze státu, který nedostatečně uplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
...
Dosavadní doporučení:
přečíst
(0)
Vaše doporučení:
Diskuze Co činili anlytici od Kalouska co (¨-))))))
Daň za větší bezpečnost
Opatření bank vyplývající z povinnosti zabránit nelegálnímu obchodům představují značný zásah do soukromí klientů. Mnozí klienti je považují za nepříjemné a obávají se zneužití osobních dat. Je však třeba si uvědomit, že tento zásah do soukromí je obětí za větší bezpečnost. Dá se tak lépe předcházet podvodnému jednání ze strany klientů a dalších osob, což vede k posílení stability bankovního systému.
Neustále se zpřísňující pravidla a vyžadování stále většího množství údajů od klientů není výsledkem pouze rozhodnutími samotných bank, ale zejména tlakem ze strany regulátora, který banky nutí ke stále větší obezřetnosti a v konečném důsledku usiluje o dosažení větší ochrany peněžních prostředků klientů.
Dosavadní doporučení:
přečíst
(0)
Vaše doporučení:
Výpis titulků
2461až
2480
(3143)
