Akcie 1. CS HOLDING - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení
MAFIE z ČIH se snaží o legalizaci ukradeného majeteku .
Hospodářské noviny, 9.4.1998: Skutečný boj proti hospodářské kriminalitě požaduje ministr financí I. Pilip
Aktivity firem podezřelých z tunelování fonduTrend bude zkoumat BIS
Praha (ska, tto)
Vláda vyslovila souhlas s požadavkem ministra financí Ivana Pilipa, aby Bezpečnostní informační služba (BIS) prošetřila aktivity společností, které perou špinavé peníze. S tajnou zprávou Úřadu pro cenné papíry (ÚCP) o výsledcích šetření obchodů IF Trend, která sloužila za podklad jeho žádosti, se včera seznámil vládní kabinet.
Zprávu tentýž den novinářům poskytla Burzovní společnost Egretta (BSE) spojená s Českým investičním hodlingem,a.s. (ČIH), která v materiálu figuruje v souvislosti s lednovou kontrolní zprávou ÚCP mezi podezřelými firmami. Těmi mají být i Forminster Enterprices Limited, Atlanta Safe, Severní brokerská, Dynamic Partners a Sokolovský IF. BSE (ČIH) je ve zprávě podezírána z praní špinavých peněz při obchodech s akciemi obchodního domu Kotva. Ředitel BSE Jan Pavelka ze však jednoznačně odmítl spojení s organizovaným zločinem s poukazem na výsledky pozdější kontroly ÚCP, ukončené letos 25. března, v níž nebylo společnosti prokázáno žádné porušení právních předpisů. "To je zpráva pracovníka, která nebyla odsouhlasena, a který byl ještě předtím pro podujatost odvolán," řekl Pilip, který označil únik této zprávy ze svého úřadu za velmi špatný, ale její obsah odmítl komentovat vzhledem k tajnosti materiálu. "Informace ÚCP jsou naprosto nezávislé a na základě jeho lednové zprávy jsou podána trestní oznámení. Pokud v tom byla nějaká firma nevinně, uděláme všechno pro to, aby její dobré jméno bylo napraveno," zdůraznil ministr s tím, že se MF bude snažit dotáhnout do konce záležitosti, které se dály od začátku okolo fondu Trend. Ke svému návrhu, aby se případem Trendu a podezřelými firmami zabývala BIS, řekl, že je jednou ze součástí jeho snahy, aby se v této zemi začalo skutečně bojovat s hospodářskou kriminalitou. "Od této snahy mě neodradí ani výhrůžky, ani diskreditační kampaně, hrané také přes některá média pravděpodobně ze strany těchto firem," uzavřel Pilip.
MAFIE z ČIH se snaží o legalizaci ukradeného majeteku .
Trend tunelovali lidé z ČIH
Praha (čtk) 4.11.1998 Hospodářské noviny
Osoby spjaté s Českým investičním holdingem se společně s Miroslavem Hálkem podílely na tunelování fondu Trend. Podle člena představenstva IF Trend Johna Moffitta skončila část peněz zcizených z fondu Trend na účtech firem, v jejichž představenstvech působí lidé z vedení ČIH. Člen dozorčí rady ČIH Martin Benda se od tohoto nařčení distancoval.
V souvislosti s převody finančních prostředků jsou podle Moffitta nyní některé z těchto osob spřízněných s ČIH prověřovány rakouskou policií a jejich bankovní účty v Rakousku jsou zmrazeny soudem. Vyplývá to z trestního spisu vedeného rakouskou policií a z šetření tamního útvaru, zaměřeného na boj proti hospodářskému zločinu (EDOK), řekl Moffitt.
Trend a ČIH jsou aktéry pře o nejcennější majetek vytunelovaný z Trendu - akcie obchodního domu Kotva. Na jedné straně sporu stojí Trend a jeho většinový majitel Czech Value Fund a společnost Flow East. Na druhé straně je ČIH, který získal na základě opce výkon akcionářských práv KOTVY.
MAFIE z ČIH se snaží o legalizaci ukradeného majeteku .
Podání podnětů k obstavení majetku osob z ČIH
Reálnou možností jak zabránit mafiii kolem ČESKÉHO INVESTIČNÍHO HOLDINGU,a.s. v legalizaci jimi v kuponové privatizaci ukradeného majetku je nyní znovuotevření všech případů (tak jak se to stalo např. v případu kauzy vytunelovaného fondu TREND, kterou zmiňuje nejvyšší státní zástupkyně Mgr. Marie Benešová v LN z ledna 2001) v nichž se ČIH přímo či nepřímo angažoval a podání dalších podnětů k návrhům na vydání předbězných opatření vůči osobám a společnostem z okruhu ČIH včetně zajištění jejich značného osobního majetku.
Policejní tým "Výnosy", který se dohledáváním majetku pocházejícího z trestné činnosti zabývá má nyní mnohem šiřší možnosti zabavovat nejen finanční prostředky na účtech podezřelých firem, ale také nemovitosti, luxusní auta a cenné papíry v držení podezřelých osob. Osoby z ČIH disponují značným osobním majetkem, který podobně jako např. pan Srba nemohly nabýt legálním způsobem.